Los violadores del embargo
Por
Francisco H. Tabernilla
El Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos ha incrementado la supervisión sobre entidades y personas
que violan el embargo puesto por esta nación a Cuba con razones más que
suficientes en defensa de sus ciudadanos que fueron despojados de sus bienes y
propiedades en Cuba sin compensación alguna.
Las penalidades impuestas a infractores de la ley se eleva
a la cifra de 3.9 millones de dólares desde el año 2004, cuando el presidente George W. Bush puso en vigor
medidas especiales para restringir y evitar los viajes y las remesas a Cuba.
La ofensiva de las autoridades federales contra individuos
y compañías americanas que violan el embargo a Cuba cobró un vigoroso impulso
durante el pasado año fiscal con la imposición de $803, 229 en multas por una
treintena de infracciones detectadas.
En este análisis o estudio sobre los violadores del embargo
ha sido realizado por el periodista de El Nuevo Herald,
Wilfredo Cancio Isla y tiene la importancia de poner
en conocimiento de la nación la infinidad de compañías e individuos que, al
margen de la ley se atreven a burlar el embargo a Cuba, Según reportes de la
Oficina de Control de bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro,
durante el período fiscal precedente fueron penalizadas 21 personas y 13
entidades por violaciones que incluyeron transacciones comerciales y bancarias
ilícitas, compras de tabaco cubano en Internet y viajes no autorizados a la
isla, El año fiscal 2007 concluyó el 30 de septiembre.
La más notable entre las penalidades
reportadas en las últimas semanas implica al Nacional Australia Bank (NAB) que pagó $100,000 tras aceptar la ilegalidad de
varias transacciones procesadas a través de su sucursal en Nueva York y otros bancos de Estados Unidos entre noviembre del
2003 y diciembre del 2005. “Debido a las significativas correcciones realizadas
por el banco (NAB), que incluyeron importantes mejoras en sus normas de
cumplimiento de leyes internacionales, así como el hecho de que admitió
voluntariamente las violaciones, la OFAC mitigó las potenciales penalidades de
estas transacciones casi en 90 por ciento”, indicó esa entidad federal. Las
operaciones del banco australiano también incumplían las sanciones impuestas
contra Birmania y Sudán.
Durante su intervención en la 62ª. Asamblea General de
Naciones Unidas, la pasada semana, el canciller Felipe Pérez Roque manifestó
que “el episodio más notorio ocurrido este año” respecto al embargo fue “la
guerra sin cuartel librada por el Departamento del Tesoro contra las relaciones
de Cuba con instituciones financieras y bancarias de otros países”.
En mayo del 2004 la Unión de Bancos Suizos (UBS) admitió
una multa de $100 millones por permitir que países como Cuba. Irak y Yugoslavia
utilizarán un programa internacional de la Reserva Federal de Estados Unidos
para la sustitución de billetes de dólares en mal estado.
Las penalidades más cuantiosas entre las firmas y entidades
americanas durante el período fiscal 2007 recayeron sobre Lógica CMG ($220,000)
por el envío de computadoras, componentes electrónicos y apoyo tecnológico a la
isla; la agencia de viajes Travelocity (182,750), por
facilitar servicios de hoteles y boletos aéreos en violación del embargo, y la
multinacional británica PSL Energy Services, división de Houston, Texas ($164,000), por
exportar equipos y servicios para la industria petrolera cubana.
En cuanto a las multas individuales, el foco estuvo sobre
los compradores de tabaco cubano a través de la Internet, con más de $21,000 gravados
a 16 infractores radicales en los Estados Unidos.
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11/05/07